Сполучені Штати ввели нові санкції, спрямовані на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів.Про це пише Reuters.Нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за даними влади США, пов’язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Ця організація сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси Кремля.До діяльності цієї мережі належать:Відмивання коштів, пов’язаних з організаціями, що перебувають під санкціями.Обмін готівки на криптовалюту без реєстрації.Надання готівки клієнтам у вигляді криптоактивів.Випуск передплачених кредитних карт для обходу контролю.Приховування джерела коштів для придбання нерухомості у Великій Британії заможними російськими громадянами.Викриття мережі США проводили разом із Великою Британією. На сайті NCA не вказана загальна сума відмитих грошей, але на масштаб натякає згадка про комісію в 3%. Вказано, що для компенсації вилучених британськими правоохоронцями 20 мільйонів фунтів, мережам довелося б відмити близько 700 мільйонів фунтів “безкоштовно”. Це означає, що реальний обсяг відмивання грошей був у мільярдах фунтів. Організатори використовували ці кошти для підтримки наркотрафіку, кіберзлочинів і шпигунства. Було заарештовано 84 особи, конфісковано мільйони фунтів стерлінгів та активи, які виводилися через криптовалюту і традиційні фінансові установи, додали британці.У виданні розкривають як працювала схема:За чотири місяці мережа здійснила операції із збору готівки на 55 локаціях у Великій Британії, Шотландії та на Нормандських островах. Головним інструментом для легалізації коштів стала криптовалюта Tether — популярний стейблкоїн, який забезпечує анонімність та швидкість транзакцій.Кур’єри збирали готівку від наркокартелів або шахраїв.Гроші конвертували у криптовалюту Tether. “Відмиті” кошти пересилали клієнтам у різних країнах.Одна з компаній — Smart, під керівництвом Єкатєріни Жданової, допомагала клієнтам обійти процедури KYC (верифікація особистості). Наприклад, російські клієнти через цю схему придбали нерухомість у Британії на суму £2 млн.Крім цього, криптогаманці Smart і TGR були пов’язані з російською платформою Garantex, яку у 2022 році заблокували за фінансування постачань зброї для війни проти України.Санкції США передбачають заборону для фізичних і юридичних осіб із США проводити будь-які операції з суб’єктами, які потрапили до списку. Також заморожуються всі активи цих осіб, що перебувають під юрисдикцією США.Нові заходи спрямовані на посилення контролю над використанням криптовалют для уникнення санкцій, підкреслюючи зобов’язання США боротися з фінансовими махінаціями Кремля.Читайте також:Росія легалізувала криптовалюти. Чи допоможе це обійти західні санкції?
